Юридический словарь / Доходы, полученные преступным путём

Что такое «Доходы, полученные преступным путём»?

Определение термина Доходы, полученные преступным путём: признаки, характеристики, виды и классификации, история и использование термина в Юридическом словаре портала «Мой Юрист».

Это денежные средства или иное имущество, приобретённые в результате совершения преступления (согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»)

Нужна помощь юриста? Получить помощь

Признаки / Существенные характеристики

Источник происхождения: получены исключительно в результате совершения уголовно наказуемого деяния.

Материальная форма: могут быть представлены как в виде денежных средств (наличных или безналичных), так и в виде иного имущества (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и т. д.).

Противоправность: приобретение связано с нарушением действующего законодательства РФ, в т. ч. с совершением преступлений, предусмотренных УК РФ.

Потенциальная цель последующего использования: часто подлежат легализации (отмыванию) для придания видимости законности их происхождения.

Виды / Классификация термина «Доходы, полученные преступным путём»

По форме активов:

Денежные средства (наличные): купюры различных валют, полученные, например, от сбыта наркотиков, вымогательства, взяток.
Денежные средства (безналичные): средства на банковских счетах, электронных кошельках, полученные в результате мошенничества, хищений и т. д.
Иное имущество: недвижимость, автомобили, драгоценности, акции и другие ценные бумаги, приобретённые на средства, добытые преступным путём.

По виду преступления, породившего доход:

Доходы от экономических преступлений: от мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и т. д.
Доходы от общеуголовных преступлений: от кражи (ст. 158 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ).
Доходы от коррупционных преступлений: взятки (ст. 290 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
Доходы от преступлений в сфере незаконного оборота: наркотики (ст. 228–229 УК РФ), оружие (ст. 222 УК РФ), контрафакт.

Законодательство

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»: ст. 3 (основные понятия), ст. 6 (обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом).

Уголовный кодекс РФ: ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём), ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).

Уголовно‑процессуальный кодекс РФ: нормы о конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ и соответствующие положения УПК РФ).

Связанные термины

Легализация (отмывание) доходов: процесс придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению доходами, полученными преступным путём (ст. 174, 174.1 УК РФ).

Конфискация имущества: принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, полученного в результате совершения преступления (ст. 104.1 УК РФ).

Преступление: основание возникновения доходов, полученных преступным путём (УК РФ).

Операции с денежными средствами или иным имуществом: действия, в ходе которых могут выявляться признаки доходов, полученных преступным путём (ФЗ № 115‑ФЗ).

Другие определения термина «Доходы, полученные преступным путём»

Иностранное право (США): термин proceeds of crime (доходы от преступной деятельности) охватывает денежные средства и имущество, полученные прямо или косвенно в результате совершения преступления. Законодательство (Money Laundering Control Act) предусматривает жёсткие меры по выявлению и конфискации таких активов.

Доктринальное определение: в российской правовой доктрине доходы, полученные преступным путём, рассматриваются как экономическая основа организованной преступности и коррупции; их выявление и изъятие — ключевое направление уголовной политики.

Международные стандарты (ФАТФ): FATF (Financial Action Task Force) определяет такие доходы как любые активы (материальные и нематериальные), полученные или приобретённые прямо или косвенно в результате совершения уголовного правонарушения.

История термина «Доходы, полученные преступным путём»

Этимология: термин «доходы» происходит от глагола «доходить» (получать, приобретать), «преступный» — от слова «преступление» (нарушение закона).

Эволюция понятия:

До 1990‑х гг.: в советском праве акцент делался на конфискации имущества, добытого преступным путём, без выделения отдельного понятия «доходы, полученные преступным путём».
1990‑е гг.: с ростом организованной преступности и теневой экономики возникла необходимость в специальном регулировании противодействия отмыванию преступных доходов.
2001 г.: принятие ФЗ № 115‑ФЗ, который ввёл легальное определение и установил систему мер по противодействию легализации таких доходов.
Современность: понятие интегрировано в международное право (стандарты ФАТФ), а его содержание уточняется судебной практикой и ведомственными актами.

Английский язык

Proceeds of crime — наиболее точный и распространённый перевод, используется в международных документах (например, Конвенции ООН против коррупции).

Criminal proceeds — краткий вариант, часто применяется в финансовой и правоохранительной сфере.

Illegally obtained income — дословно «незаконно полученный доход», подчёркивает противоправность источника.

Пример: The authorities froze the bank accounts containing proceeds of crime. (Власти заморозили банковские счета, содержащие доходы, полученные преступным путём.)

Мнение эксперта / Спорные вопросы

Спорные вопросы:

Квалификация доходов при множественности преступлений: как определить, какие именно активы относятся к доходам от конкретного преступления, если лицо совершило серию разнородных деяний?
Соотношение гражданского и уголовного права: возможность оспаривания сделок, по которым были получены преступные доходы, в гражданском порядке (иски о признании сделок недействительными) и их связь с уголовным преследованием.
Оценка стоимости имущества: сложности определения рыночной стоимости имущества, приобретённого преступным путём, для целей конфискации и налогообложения.
Международное сотрудничество: проблемы экстрадиции и передачи активов, размещённых в иностранных юрисдикциях, особенно в офшорах.

Частые вопросы

Доходы, полученные преступным путём это:
Это денежные средства или иное имущество, приобретённые в результате совершения преступления (согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»)

Используется в уголовном и финансовом законодательстве, в сфере противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ), при расследовании экономических и коррупционных преступлений, в работе правоохранительных органов, Росфинмониторинга, банков и иных финансовых организаций.

Деньги или иное имущество, приобретённые в результате совершения преступления (например, от наркоторговли, коррупции, мошенничества, рэкета и т. д.).

Применяется при выявлении и пресечении легализации (отмывания) преступных доходов, в уголовных делах о преступлениях экономической направленности, при блокировке подозрительных финансовых операций, в процедурах финансового мониторинга, при конфискации имущества, добытого преступным путём.

Отличается от законных доходов источником происхождения — они получены в результате противоправных действий, а не легальной деятельности. В отличие от, например, неосновательного обогащения, здесь обязателен факт совершения преступления как основа получения средств.

Важно для борьбы с преступностью и экономическими правонарушениями, предотвращения финансирования терроризма и иных незаконных деяний, обеспечения безопасности финансовой системы, защиты прав потерпевших и возмещения причинённого ущерба, соблюдения международных обязательств страны в сфере ПОД/ФТ.