Новости
Полезные статьи
КейсыРосфинмониторинг обозначил сделки, требующие повышенного внимания
Фото сделано с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг в информационном сообщении от 19.08.2026 обратил внимание на сделки, требующие повышенного контроля. К ним относятся операции, где одной из сторон выступают участники федеральных, региональных или муниципальных целевых программ и нацпроектов, связанных с обеспечением жильём или улучшением жилищных условий, в том числе для социально незащищённых категорий граждан.
Также под особый контроль попадают сделки, если:
- одна из сторон — нерезидент;
- расчёты ведутся наличными (полностью или частично);
- физлицо совершает сделки с недвижимостью три и более раза;
- одна и та же недвижимость многократно (три и более раза) переходит от одного контрагента к другому;
- цена имущества отличается от рыночной минимум в два раза или не соответствует вероятному благосостоянию клиента.
Такие обстоятельства не свидетельствуют о незаконности операций, но требуют тщательного анализа и пересмотра уровней риска клиентов. При направлении сведений в Росфинмониторинг для этих и других признаков предусмотрены специальные коды.
Источник: www.consultant.ru
В Приморье изменили порядок приема заявок на вызов врача на дом
В Кировской области ограничили охоту из-за трихинеллеза у медведя
LegalTech меняет рынок юридических услуг: меньше посредников — ниже цена
В Амурской области ограничат наем иностранцев по 56 видам деятельности
В Адыгее с 1 октября на 4% повысят оклады госслужащих
В Иркутской области создали службу связи для работы при ЧС
Чтобы оставлять комментарии, авторизуйтесь. Нет аккаунта? Регистрация.