Росфинмониторинг разъяснил требования ПОД/ФТ для майнеров и организаторов майнинг‑пулов

Фото сделано с помощью искусственного интеллекта

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70 о применении законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД /ФТ) майнерами и организаторами деятельности майнинг‑пула при распределении выпущенной цифровой валюты.

Согласно ст. 7.1 закона № 115‑ФЗ, требования антиотмывочного законодательства распространяются на майнеров, если они проводят от имени или по поручению клиента операции, предусмотренные пп. 1 п. 1 ст. 7.1 закона № 115‑ФЗ, а также на организаторов майнинг‑пулов при распределении полученной криптовалюты.

Майнеры и организаторы майнинг‑пулов обязаны организовать внутренний контроль — в том числе разработать правила внутреннего контроля и назначить специальное должностное лицо. Им необходимо получить доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга: его использование — обязательный элемент внутреннего контроля.

Если у майнеров есть основания полагать, что операции или сделки связаны с ПОД /ФТ, они обязаны уведомить об этом службу. Кроме того, майнеры и организаторы майнинг‑пулов должны регулярно проверять, есть ли их клиенты в перечнях по финансированию терроризма и экстремистской деятельности (ФТ /ЭД) при каждом обновлении списков. Меры в отношении лиц из перечней по финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) нужно применять незамедлительно.

Источник: www.garant.ru