Санкции на 216 миллионов долларов: США оштрафовали GVA Capital за связи с Керимовым

Американские финансовые власти наложили почти рекордный штраф на инвестиционную компанию из Калифорнии — GVA Capital. Причина — управление инвестициями, которые, по данным Минфина США, принадлежат российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Санкционная сумма составила внушительные 216 миллионов долларов, а сама компания обвиняется в сознательном обслуживании интересов фигуранта санкционного списка, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), GVA Capital осознанно и систематически управляла средствами, которые были связаны с Керимовым, несмотря на введённые ещё в 2018 году ограничения. Власти США квалифицировали это как прямое нарушение действующего законодательства, направленного на ограничение доступа к западной финансовой системе для лиц, признанных представляющими угрозу национальной безопасности.

Особый акцент в обвинении сделан на том, что компания якобы игнорировала требования по финансовой отчётности и не предпринимала должных усилий для соблюдения санкционного режима. Это может стать тревожным сигналом для других инвестиционных фирм, работающих на грани между глобальными интересами и локальными ограничениями.

Напомним, ранее власти США пытались конфисковать якобы принадлежащую ему яхту стоимостью свыше 300 миллионов долларов, задержанную на Фиджи. Однако американский суд отказался разрешить её продажу, поскольку доказательства связи судна с Керимовым были признаны недостаточными.

Это дело — ещё одно напоминание о том, насколько жёстко регулируются международные финансовые потоки, и как высоки могут быть риски при сотрудничестве с лицами, попавшими под санкции. Даже если человек не напрямую связан с запрещёнными активами, непрозрачная структура владения и недостаточный комплаенс могут обернуться серьёзными штрафами и утратой деловой репутации.

Инвесторам важно внимательно проверять бенефициаров любых проектов, особенно при привлечении капитала через зарубежные фонды. А тем, кто работает с офшорными структурами или участвует в трансграничных сделках, — не забывать о необходимости соблюдать международные нормы и регламенты.

Штраф GVA Capital — это не просто громкое наказание, а предупреждение всему рынку: в эпоху глобального контроля финансов больше нет «серых зон». Любая сделка может оказаться под прицелом, а репутационные риски становятся не менее важными, чем коммерческие.