Срок давности по делам об отмывании денег предложили удвоить

Для отдельных административных нарушений, связанных с отмыванием преступных доходов, срок давности предлагают увеличить с трех до шести лет. Росфинмониторинг объясняет инициативу долгими расследованиями: необходимые доказательства нередко появляются только после приговора по уголовному делу.

Новые сроки затронут два состава КоАП, где административная ответственность зависит от установления сложной цепочки событий. Сейчас привлечь к ответственности по ним можно в течение трех лет. Проект предлагает увеличить этот период вдвое.

Первый случай касается организаций и их должностных лиц, нарушение которыми антиотмывочных требований привело к легализации преступных доходов, финансированию терроризма или экстремистской деятельности. Такие последствия должны быть подтверждены вступившим в силу приговором суда.

Второй состав относится непосредственно к юридическим лицам. Речь идет о сделках или финансовых операциях в интересах компании с деньгами или другим имуществом, заведомо полученными преступным путем, если операции проводились для придания этому имуществу законного вида.

За такое нарушение КоАП предусматривает в том числе штраф до трехкратной стоимости имущества и возможность его конфискации.

Проблема действующего трехлетнего срока возникает из-за самой процедуры доказывания. Для административного дела могут потребоваться результаты предварительного расследования, судебного разбирательства и вступивший в силу приговор. К моменту появления этих материалов срок привлечения компании или должностного лица к ответственности способен приблизиться к завершению.

Шестилетний срок уже применяется в КоАП по ряду других составов, тесно связанных с уголовным производством. Росфинмониторинг предлагает распространить тот же подход еще на два антиотмывочных нарушения.

Проект пока не меняет действующие правила. Росфинмониторинг разместил его для общественного обсуждения. Новые сроки смогут применяться только после прохождения законодательной процедуры и вступления соответствующих поправок в силу.

Источник: regulation.gov.ru