Центробанк вводит новые правила для контроля уровня риска операций

Юридические лица смогут подавать заявление на пересмотр завышенного уровня риска проведения подозрительных операций в Центробанк с 8 октября. Заявление можно подать как в бумажном виде, так и онлайн через интернет-приемную. Основная цель этой инициативы – предоставить бизнесу возможность оспорить повышенный уровень риска, который может ограничить их операции, сообщается на официальном сайте Центробанка.

Заявление должно включать следующие ключевые данные: обоснование несогласия с оценкой риска, детальные характеристики бизнес-модели компании, детальный отчет по финансовой стороне вопроса. Кроме того, должен быть указан размер уставного капитала, а также информация о видах деятельности и наличия производственных или складских помещений. Это поможет Центробанку лучше понять специфику компании и сделать более точную оценку ее деятельности.

Важно отметить, что при наличии недостоверной информации о заявителе, заявление не будет рассмотрено. Также, если Центробанк выявит сомнительные транзакции с участием трёх крупных контрагентов, анализ данных по этим операциям не будет проводиться. Это требование направлено на повышение прозрачности и борьбу с отмыванием денег и мошенничеством.

Данные нововведения призваны создать более прозрачные и понятные условия для бизнеса, улучшая взаимодействие с финансовыми регуляторами.