В Петербурге раскрыта схема вывода 118 миллионов рублей за границу под видом поставок овощей

В Северной столице пресечена попытка незаконного перевода денежных средств за рубеж на сумму свыше 118 миллионов рублей. Под видом внешнеэкономической деятельности двое петербургских коммерсантов организовали фиктивную сделку по закупке овощей и фруктов, которая использовалась исключительно для легализации финансовых потоков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фигуранты — мужчины в возрасте 29 и 39 лет — с помощью подконтрольной компании инициировали перевод денежных средств якобы в счёт предоплаты за крупную партию лимонов, помидоров и огурцов. Получателем средств значилась организация, зарегистрированная в одной из стран Центральной Азии. Сумма переводов составила более 118 миллионов рублей, осуществлённых восемью траншами на зарубежные счета.

Фиктивный внешнеторговый контракт был поставлен на учет в российском банке, что позволило прикрыть незаконные операции внешне правомерной документацией. Однако в ходе проверки сотрудники Балтийской таможни установили, что фактические поставки сельхозпродукции по контракту отсутствовали. Дополнительно выяснилось, что российская компания, которая числилась отправителем средств, была номинальной структурой с постоянно меняющимся руководством и отсутствием хозяйственной деятельности на территории региона.

Для прикрытия следов и обоснования переводов в банк были предоставлены подложные документы, содержащие ложные сведения о цели и характере внешнеэкономических операций.

13 мая оба подозреваемых были задержаны. По месту жительства и офисах коммерсантов проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие носители информации. В отношении участников схемы возбуждено дело по статье о нарушении валютного законодательства: «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Дело передано в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Подобные схемы подрывают доверие к добросовестной внешнеэкономической деятельности и будут пресекаться в приоритетном порядке, заключили в ведомстве.