В сфере контроля за драгметаллами установлены новые правила надзора

С 11 мая 2025 года в России вступят в силу обновлённые индикаторы риска, применяемые в рамках федерального пробирного надзора. Минфин России утвердил принципиально иной подход: вместо прежнего списка из 18 критериев останется лишь три ключевых показателя, которые станут основанием для проведения контрольных мероприятий, сообщается в приказе ведомства.

Речь идёт о значительно упрощённой, но более точной системе мониторинга, построенной на данных государственной информационной системы по движению драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК). Новые индикаторы нацелены на выявление системных нарушений в цепочке обработки и переработки лома и отходов драгметаллов.

Первым тревожным сигналом для надзорных органов теперь станет ситуация, когда компания, работающая с драгметаллами, в течение девяти месяцев подряд не направляет информацию в ГИИС ДМДК о том, что поступившие на её баланс отходы или лом были переданы на переработку или аффинаж.

Вторым критерием риска признаётся ситуация, когда за тот же девятимесячный период предприятие отражает в системе переработку менее 50% от всего объёма лома, который подлежит аффинажу. Такой дисбаланс между закупками и фактической переработкой может указывать на попытки вывести драгметаллы из-под учёта.

Третье основание для проверки — полное отсутствие каких-либо сведений о движении драгоценных металлов и камней от контролируемого субъекта на протяжении шести месяцев подряд.

Таким образом, ведомство усиливает контроль над прозрачностью операций с ценными ресурсами, минимизируя возможность ухода от государственного учёта. Упрощение структуры индикаторов позволит ускорить выявление рисков и сконцентрировать надзор на действительно проблемных участниках рынка.