ВС подтвердил взыскание доходов от незаконной банковской деятельности

С мая 2015 года по январь 2017 года трое участников организованной группы проводили банковские операции без регистрации и лицензии. Они обналичивали деньги через счета компаний «Санрайз» и «Виктория», получая комиссию в размере 7 %. Общий доход от этой деятельности составил 27,3 млн рублей.

В октябре 2019 года Советский райсуд Уфы признал их виновными и назначил каждому четыре года условно и штраф 500 000 рублей, однако доходы от преступления не конфисковал.

Прокурор затем потребовал взыскать эти средства в Кировском райсуде. В ноябре 2023 года суд удовлетворил иск, а Верховный суд Республики Башкортостан поддержал решение. Однако в сентябре 2024 года Шестой КСОЮ направил дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении суд отказал прокурору, апелляция также не нашла оснований для взыскания. ВС республики указал, что вопрос об изъятии преступных доходов следовало разрешить при вынесении приговора.

Прокурор оспорил отказ, сославшись на ст. 13 закона «О банках и банковской деятельности». Шестой КСОЮ отклонил довод, указав, что норма распространяется на юридических лиц, а не на граждан. Кассация также отметила, что ст. 169 ГК позволяет изъять полученное по антисоциальной сделке только в предусмотренных законом случаях.

Прокурор обратился в Верховный суд, настаивая на признании операций антисоциальными сделками и применении последствий по ст. 169 ГК. Коллегия по гражданским делам ВС поддержала эти доводы (дело № 49-КГПР26-16-К6), отметив, что сохранение денег в собственности осуждённых означало бы легализацию незаконных доходов.

Источник: pravo.ru